8月28日，深圳互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱，近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，嚴(yán)重?cái)_亂了正常經(jīng)濟(jì)金融秩序，埋下社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)隱患。
深圳互金協(xié)會(huì)稱，“虛擬貨幣”易成為違法犯罪的工具�！疤摂M貨幣”因去中心化、匿名性等特征導(dǎo)致其交易對(duì)象難以追蹤、與其相關(guān)的交易行為難以監(jiān)管，容易淪為洗錢、販毒、走私、非法集資、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)的工具。此類活動(dòng)存在多種違法特征。不法分子通過(guò)公開宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、非法發(fā)行證券、傳銷、詐騙等違法行為特征。
投資者炒作“虛擬貨幣”易虧損本金。近期，大部分“虛擬貨幣”的“幣值”大幅下跌，投資者蒙受巨大損失。“虛擬貨幣”投資者主要目的在于投機(jī)炒作，由于市場(chǎng)交易不透明，幣價(jià)被惡意操縱，價(jià)格波動(dòng)劇烈，流動(dòng)性不足，投資者極大可能面臨投資本金虧損風(fēng)險(xiǎn)。
此外，“虛擬貨幣”不是法定貨幣。各種基于區(qū)塊鏈技術(shù)、打著數(shù)字貨幣旗號(hào)的代幣或“虛擬貨幣”，并不是真正意義上的貨幣，它無(wú)法承擔(dān)價(jià)值尺度、支付工具和儲(chǔ)藏手段的貨幣功能，沒(méi)有權(quán)威的國(guó)家信用的支撐，只是“一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣同等的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用”。
深圳互金協(xié)會(huì)表示，此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局。
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