《經(jīng)濟日報》記者日前獲悉，針對ICO融資，目前各地金融辦已經(jīng)開始逐案研判。從地區(qū)來看，北京、上海和廣東是ICO“重災區(qū)”。
9月4日，七部門發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》明確指出，對于ICO，目前不能有增量，對于存量則應當作出清退。如果發(fā)生損失，投資者風險自擔。
目前，ICO已被納入互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治。上周五，各地金融辦已收到一份ICO平臺名單，要求地方金融辦加強對名單中相關高管及其賬戶管控，最大程度保護投資者資金安全。
工信部調查數(shù)據(jù)顯示，2017年以前，我國ICO項目一共只有5個；今年以來，ICO迅速發(fā)展，1月份至4月份為8個，5月份9個，6月份成倍增長，數(shù)量達到27個。截至今年上半年，ICO總計融資26億元。但到了7月份、8月份，ICO項目數(shù)量飆升。目前，估計全國范圍內(nèi)ICO涉及資金數(shù)十億元。截至上半年，ICO項目參與人數(shù)已在10萬人以上。
ICO究竟為何發(fā)展如此迅速？一是因為缺乏監(jiān)管。由于是新生事物，此前監(jiān)管并沒有為之定性，各國也還沒有明確的法律界定，使得大量發(fā)行人鉆了空子。二是因為投資炒作盛行。ICO以短期炒作可獲得超高回報為引誘，引發(fā)投資人哄搶，造成游資炒作。尤其是近一段時間，相關監(jiān)管部門嚴查郵幣卡等市場，不少資金在退出這些市場后，轉而炒作ICO。三是ICO融資標的是代幣，對于融資企業(yè)來說相當便利。四是在監(jiān)管的缺失下發(fā)行十分快捷，很多發(fā)行確認手續(xù)幾小時甚至幾分鐘就能完成。
ICO存在的風險不容忽視。目前，各種ICO項目魚龍混雜，大部分是虛假項目。有的連“白皮書”都是空白，業(yè)內(nèi)戲稱為“PPT融資”。大部分項目在融資資金到位后，白皮書中承諾的計劃根本不會落地。同時，ICO投機炒作風險嚴重。大部分投資者缺乏專業(yè)知識，完全不關心基礎資產(chǎn)情況。同時，大部分平臺更采用坐莊、抬拉等方式哄抬價格，在代幣進入二級市場后，有的代幣在10天內(nèi)市值縮水三分之一。
我國ICO的炒作更吹大了比特幣價格泡沫。年初以來，比特幣價格不斷上漲，從5000元左右漲至30000元。更為嚴重的是，比特幣當前不僅是被作為虛擬商品來炒作，由于其匿名性、去中心化等特性，更成為了不法分子洗錢、非法交易、逃避外匯管制的重要工具。
業(yè)內(nèi)專家、行業(yè)協(xié)會和相關部門多次提醒，ICO相關代幣與人民幣或者央行研發(fā)的法定數(shù)字貨幣無關，大部分都是傳銷幣、集資幣，希望投資人予以警示。此前，央行聯(lián)合各部門已經(jīng)打掉一些冒用央行名義推廣數(shù)字貨幣的個人和企業(yè)。早在6月15日，央行就發(fā)出了“關于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風險提示”。
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